Устав АО НГИ

УСТАВ

Акционерного общества

 «Neft va gaz quduqlarini sinash»

(новая редакция)

  1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

 

1.1. Акционерное общество «Neft va gaz quduqlarini sinash» (далее в тексте именуется  “Общество”) создано  на основании постановления Государственного комитета имущества «О преобразовании государственного предприятия в акционерное общество открытого типа» и приказа Территориального управления Государственного комитета имущества от 27 августа 1996 года №141-6.

1.2. Акционерное общество «Neft va gaz quduqlarini sinash» осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Узбекистан, Указов и Постановлений Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров и иных действующих законодательных актов Республики Узбекистан, решений, приказов, распоряжений АО «Узбурғунефтгаз», также настоящего Устава.

1.3. Общество вправе осуществлять всякую хозяйственную и коммерческую деятельность не зправещенную Законами Республики Узбекистан и отвечающую целям указанным в настоящем уставе.

1.4. Общество может создавать филиалы и представительства на территории Республики Узбекистан и зарубежных государствах, также утверждать их положения. Руководителями филиалов и представтельств могут быть лица, назначенные Обществом, которые осуществляют свою деятельность на основании доверенности выданной Обществом.

Общество несет ответственность взятым филиалами п представительствами.

Общество может создавать дочерние и зависимые  хозяйственные Общества имеющие юридический статус.

1.5. Юридический адрес  Общества: Республики Узбекистан, Кашкадарьинская область город Касан, проспект Независимости, 123. Почтовый индекс: 180800. Адрес электронной почты ngqs@mail.ru

1.6. Полное официальное наимнование Обществ:

на латынице –  “Neft va gaz quduqlarini sinash”  aksiyadorlik jamiyati;

на кирилице – «Нефт ва газ қудуқларини синаш» акциядорлик жамияти;

на русском языке: Акционерное Общество “Neft va gaz quduqlarini sinash”;

Сокращенное наименование:

на латынице – “NGQS AJ;

на кирилице –  «НГҚС»  AЖ;

на русском языке АО “Neft va gaz quduqlarini sinash”;

1.7. Организационно-правовая форма Общества:    Акционерное Общество.

1.8. Общество имеет собственный баланс, расчетные и другие счета в банке, также собственной печати с указанием собственного фирменного наименования на государственном языке, круглую печать, содержащую из его полного фирменного наименования и места его нахождения, также собственный фирменный бланк, знаки эмблемы.

 

  1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество считается юридическим лицом, имеющим отдельное имущество учитываемое в собственном самостоятельном балансе, и может заключать от своего имени соглашений и договором различных форм и содержания, получать и осуществлять имущественные и неимущественные права, взять на себя обязательства, стать истцом и ответчиком на суде.

2.1.1. Общество обладает права юридического лица начиная с момента осуществления государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен.

2.2. Общество для осуществления целей и задач намеченных Уставом, осуществляет внешнюю экономическую деятельность заключив договора, соглашения и другие правовые акты с зарубежными партнерами с соблюдением действующих законодательных актов, как и в Республике Узбекистан, так и за ее пределами.

2.2.1. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, определяет перспективы развития, исходя из потребностей в продукции и услугах, также обеспечивает производственное и социальное развитие.

2.2.2.  Общество может открывать лицевые счета и расчетные счета в любых финансово-кредитных учреждениях, осуществлять через них другие не запрещенные виды деятельности в национальных и иностранных валютах с соблюдением действующих Законодетельных норм.

2.2.3. Общество вправе самостоятельно пользоваться денежными средствами находящимися на собственных лицевых счетах в банковских учреждениях, пользоваться кредитами в национальных и иностранных валютах, выпускать ценные бумаги и получать от них доходы.

2.3. Правила определенные в настоящем Уставе сохраняют свои силы во весь период деятельности Общества. Принятие новых Закона и законодательных актов может стать причиной внесения изменений в Устав на основании порядка определенного Законами.

2.4. Общество несет ответственность по собственным обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества и выплачивают ущербы связанные с его деятельностью в рамках стоимости принадлежащих им акций.

Общество не несет ответственности по обязательствам собственных акционеров.

2.5. Общество обеспечивает равное отношение по отношению ко всем акционерам независимо от уровня их долей, доходов, пола, рассы, религии, национальности, языка, социального происхождения.

 

  1. ПРАВА, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА

 

3.1. Целью Общества являются следующие:

– наполнение рынка товаров и услуг Республики Узбекистан;

– сотрудничать при решении проблемы занятости населения за счет организации новых рабочих мест;

– получение прибыли в результате своей деятельности.

3.2. Основными направлениями деятельности Общества являются следующие:

– выполнение «Бизнес-плана», планирование собственной деятельности;

– оказание супервайзерских услуг со стороны предприятий находящихся в системе АО  “Узобурғунефтгаз” по первичному открытию производительных слоев во всех нефтяных и газовых скаважинах, сервисные услуги по параметрам осадочных смесей в период вскрыши производительного слоя, также оказание сервисных услуг по укреплению нефтяных и газовых скважин, испытательеым работам и раскапыванию водных колодцев;

– оказание сервисных услуг по пспытательным работам, капитальному и сложному капительному ремонту, горизонтальному и торцевому ствльному бурению, также осуществлению испытательных работ в процессе бурения и оказание услуг буровым предприятиям (ИГ) в глубоких исследоватлеьских работах;

–  оказание сервисных услуг по ведению и контролю производственных процессов на отдельных этапах в сроительстве нефтянывх и газовых скважин;

– оказание сервисных услуг по бурению водых сважин на основании взаимных договоров со всеми государственными предприятиями, частными, совместными предприятиями и физическили лицами;

– выполнение дополнительных объемов работы по капитальному ремонту бригад в момент отсутствия фронта работы по испытательным работам, вскрыше произволительного слоя, ссадив специальных приспособлений и насосных компрессоров малого диаметра во внутри насосных компрессорных труб сжатых в результате обрезания и добычи торцевого ствола скважины водно-песочно поточным перфорационным способом, защемленных насосных компрессорных труб тектонических нарушений скважины;

– выполнение буровых (строиельных) работ на скважинах предусмотренных на получение неглубокой продукции негеологического назначения;

– отработка скважин с законченным строительством, ликвидированных скважин, приподняв 5,8 дюймовые трубы с помощью станков А-50, АК-60, УПА-60;

–   сдача и взятие в аренду специальных оборудований (мобильных станков) А-50, АК-60, УПА-60 и специальных автотранспортных средств для осуществления работ по  бурению скважин, капитальному и сложному ремонту нефтяных и газовых скважин добыче торцевого ствола;

– осуществление повторного сложного капитального ремонта ликивдированных скважин;

– глубокая бурения нефтегазових скважин.

– оказание сервисных услуг по бурению и лабораторному испытанию цементных смесей на договорной основе;

– осуществление работы с зарубежными совместными предприятиями функционирующими на территории Республики Узбекистан на договорной основе и свободное пользование заработанными денежными средствами (в сумах или иностранной валюте) для материально-техничнского развития Общества;

–  приобретение через биржи нефтяных продукций в рамках законов Республики Узбекистан;

– самостоятельное заключение взаимных договоров со всеми организациями, предприятиями, объединениями, государственными и частными фирмами;

– ведение мониторинга по охране труда и технике безопасности, промышленной безопасности, предупреждению аварий, не допущению фонтанов в нефтяных и газовых скважинах, также по пожарной безопасности;

 

Общество, наряду с вышеупомянутыми основными задачами по выполнению «Бизнес плана», может дополнительно заниматься следующим видами деятельности:

–  организация вспомогательного хозяйства, и выращивание в этом хозяйстве земледельческой и животноводческой продукции, их хранение, переработка и реализация;

– создание рабочих мест занимающихся надомным трудом исходя из потребностей Общества, налаживание их деятельности;

– произволдство и реализация строительных материалов;

–  приобретение сельскохозяйственной продукции;

–  приобретение, сдача и взятие в аренду различных видов движимости и недвижимости в пределах Республики и за ее пределами;

– осуществление оптовой и розничной торговли;

– выполнение строительных работ для собственных нужд, приобретение, хранение, переработка строительных материалов;

– оказание услуг специальной техники а автотранспортных услуг;

– приобретение легковых, грузовых и специальных автотранспортных средств произведенных на территории  Республики и зарубежом;

– открытие валютных и сумовых счетов в банках Узбекистана и зарубежных банках в установленном порядке;

– организация выпуска, приобретения ценных бумаг, их реализации  членам коллектива, юридическим и физическим лицам, также иностранным юридическим и физическим лицам;

– с целью получения процентов в национальной и иностранной валюте от средств превышающих льготы, их хранение в банках на договоной основе в рамках законов Республики Узбекистан;

– с целью развития материально-технической базы Общества – свободное принятие участия на Фондовых биржах и тендерах в рамказ  Законов Республики Узбекистан;

– строительство, приобретение, сдача в аренду сооружений для создания жилищного фонда;

– заниматься иными видами деятельности не запрещенными законодательством;

  • виды деятельности требующие специальное разрешение, осуществляются после получения специального разрешения (лицензий).
  1. Размер уставного фонда (уставного капитал) Общества

4.1. Уставный фонд (уставный капитал) Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.

4.2. Уставный фонд Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Наряду с простыми акциями, Общество вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привелигированных акций, не должна превышать двадцати процентов  уставного фонда (уставного капитала) Общества

4.4. Размер Уставного фонда Общества составляет 1 381 950 000 (один миллиард тристо восемьдесят один миллион девятьсот пеятьдесят тысяч) сум, разделенного на   2 763 900 (два миллиона семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот) штук акций с номинальной стоимостью 500 (пятьсот) сум, в том числе:

73,87 %,  2 041 700 штук, 1 020 850 000 сум – доля АО “Узбурғунефтгаз»

26,13%.  722 200 штук,  361 100 000 сум – доля физических лиц

 

  1. Количество, номинальная стоимость и виды акций Общества

5.1. Обществом осуществляется выпуск простых и привилегированных  именных  акций  номинальной  стоимостью   2 763 900 сум.

5.2. Общество вправе к акциям размещенным с целью увеличения уставного фонда дополнительно разместить 10 000 000 штук  объявленных простых акций.

5.3. Номинальная стоимость акций Общества 500 (пятьсот) сум.

 

 

  1. Увеличение и уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общество

 

6.1. Уставный  фонд (уставный капитал) Общества  может  быть  увеличен  путем  размещения дополнительных акций в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

6.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в рамках количества акций объявленных в настоящем уставе.

6.3. Решения об увеличении Уставного  фонда (уставного капитала) Общества  и внесении соответствующих изменений в Устав общества принимаются единогласно наблюдательным советом Общества.

6.4. В решении об увеличении Уставного  фонда (уставного капитала) Общества  должны быть определены количество дополнительно размещаемых простых акций и привелигированных акций, сроки и условия их размещения.

6.5. Увеличение Уставного  фонда (уставного капитала) Общества  регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенного вида указанного в настоящем уставе необходимо уменьшить на количество данного вида размещенных дополнительных акций.

6.6. Решение Общества о выпуске дополнительных акций принятых соответствующим органом управления, считается решением об увеличении Уставного  фонда (уставного капитала).

6.7. Привлечение инвестиий для увеличения Уставного  фонда (уставного капитала) Общества, могут быть осуществлены в порядке установленном  законодательными актами за счет собственного капитала и начисленных дивидендов Общества.

6.8. При увеличении Уставного  фонда (уставного капитала) Общества за счет собственного капитала, настоящие акции распределяются среди всех акционеров. При этом, каждому акционеру  распределяются акции именно того типа, какой принадлежит  акционеру пропорционально количеству принадлежащих ему акций. В случае не обеспечения соответствия суммы увеличения номинальной стоимости  одной акции в результате увеличения Уставного  фонда (уставного капитала) Общества,  увеличение Уставного  фонда (уставного капитала) Общества не допускается.

6.9. Стоимость размещения акций при размещении акций, в том числе принятии решения о размещении среди акционеров (выпуска ценных бумаг на биржевой рынок и объединенный внебиржевой рынок),  определяется наблюдательным советом общества  исходя из конъюнктуры цен возникающих на торговых площадках организаторов торговли ценным бумагами.

6.10. Общество вправе размещать акции и ценные бумаги конвертируемые в акции в средствах открытой и закрытой подписки, вправе размещать в биржевых и внебиржевых рынках в порядке установленном законодательными актами.

6.11. Акционеры являющиеся владельцами голосующих акций при размещении акций и эмиммионных ценных бумаг выплачиваемых наличными денежными средствами, конвертируемыми на акции, вправе получать их по льготам. Акционер, в том числе акционер голосовавший против на общем собрании акционеров либо не принимавши участие на нем, вправе льготно получить акции и эмиссионные ценные бумаги конвертируемые на акции пропорционально размеру принадлежащих ему акций того же типа.

6.12. Оплата за акции и другие ценные бумаги Общества осуществляется во время их размещения посредством денежных и других средств оплатыв, имущества, также правами (в том числе имущественными правами) имеющими стоимость в денежном выражении. Порядок оплаты за дополнительные акции и другие ценные бумаги Общества, устаноавливается в решении об их выпуске.

6.13. Оплата  за дополнительные акции Общества должна быть произведена в течение срока размещени я указанного в решении о выпуске этих акций.

6.14. Если номинальная стоимость акций и других ценных бумаг Общества оплачиваемых иными средствами кроме денежных средств составляет более двести кратного размера минимальной заработной платы установленных  законодательными актами, то стоимость акций и других ценных бумаг Общества выраженная в денежном виде имущества вносимого в качестве оплаты за акции и другие  ценные бумаги, должны быть исчислены оценивающей организацией.

6.15. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их погашением.

6.16. Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер уменьшится размера определяемого в дату осуществления  государственной регистрации соотсетствующих изменений в уставе Общества, определяемого статьей 17 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обещствах и защите прав акционеров ».

6.17. Решения об уменьшении уставного фонда и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.

6.18. Принимая решение об уменьшении уставного фонда, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения фонда и устанавливает порядок его уменьшения.

6.19. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе, не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала)  общества, потребовать от общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

  1. Корпоративные облигации и другие ценные бумаги Общества

7.1. Общество вправе в соответствии с его уставом выпускать, также размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные законодательством.

7.2.  Корпоративные облигации Общества могут быть ценные бумаги конвертируемые на акции.

7.3. Общество вправе выпускать корпоративные облигации обеспеченные имуществом в рамках размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.

7.4. Выпуск Обществом корпоративных облигаций, в том числе корпоративных облигаций конвертируемых на акции, осуществляется по решению наблюдательного совета Общества.

7.5. В случае выпуска Обществом корпоративных облигаций, конвертируемых на акции по решению наблюдательного совета Общества, настоящее решение должно быть принято всеми членами наблюдательного совета Общества единогласно.

  1. Фонды Общества

8.1. Обществом создаются за счет чистой прибыли резервный фонд и иные фонды, не запрещенные законодательством.

8.2. Резервный фонд Общества создается в размере не менее 15 % от Уставного капитала.

8.3. Резервный фонд Общества создается за счет ежегодных обязательных отчислений из чистой прибыли до достижения до размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не должен быть меньше пяти процентов чистой прибыли до достижения до размера установленного настоящим уставом.

8.4. В случае отсутствии иных средств, Резервный фонд Общества предназначается для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций Общества и выкупа акций Общества.

8.5. Нельзя пользоваться Резервным фондом общества для других целей.

8.6. Создание жилищного фонда осуществляется за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества с условием утверждения на общем собрании акционеров  по рекомендации наблюдательного совета.

8.7. Жилищный фонд  будет напарвлен на финансирование жилищ строящихся для специалистов Общества, выплату ипотечных кредитов и начисленных к ним банковских процентов полученных ими из коммерческих банков с целью материальной поддержки работников.

8.8. Создание Фонда по охране труда осуществляется за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Общества с условием утверждения на общем собрании ауционеров по рекомендации наблюдательного совета общества.

8.9. Денежные средства Фонда по охране труда будут использованы для улучшения условий труда  и разработки программ пао охране труда, осуществление начно-исследовательских работ в сфере охраны труда, обеспечения служб охраны труда нормативно-правовыми актами и средствами по пропаганде охраны труда, финансирование мероприятий направленных на осуществление мероприятий по другим направлениям охраны труда, определенных нормативными актами Общества.

8.10. Общество вправе создавать другие фонды в порядке установленном законодательством.

  1. Выплата дивидендов

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Законом и уставом общества.

9.2. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее 60 дней со дня принятия такого решения.

9.3. Выплата Обществом дивидендов по простым акциям осуществляется  с соблюдением прав приравненных правам акционеров на получение дивидендов.

 

  1. 10. Органы управления Общества, порядок их формирования и их полномочия

 

10.1. Акционерным обществом управляют общее собрание акционеров, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган (Директор).

10.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

10.3. Отчетное общее собрание акционеров проводит председатель наблюдательного совета Общества, а при его отсутствии, один из членов  Наблюдательного совета Общества

10.4. Общество Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (отчетное общее собрание акционеров).

10.5. Отчетное общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится во втором квартале года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договора с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа, управляющей организацией или управляющим, о принятии решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты правления и наблюдательного совета Общества о мерах, принимаемых по достижению стратегии развития и иные документы в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом.

10.6. Общие собрания акционеров проводимые помимо годового общих собраний акционеров являются внеочередными.

10.7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

10.8. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением  увеличения уставного фонда (уставного капитала) общества по решению наблюдательного совета , также внесение изменений и дополнений связанных с уменьшением количества объявленных акций Общества;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)определение предельного размера объявленных акций;

6) увеличение уставного фонда общества;

7) приобретение собственных акций %

8) утверждение организационной структуры Общества, избрание председателя правления исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий. Также наблюдательный совет вправе досрочно прекращать договор заключенный с директором, если им грубо нарушен устав Общества или из-за его  действий (бездействия) причинен ущерб Обществу;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий, также утверждение положения о ревизионной комиссии;

10) утверждение годового отчета общества,

11) распределение его прибылей и убытков;

12) Заслушивание отчетов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан  «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

14) утверждение регламента общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) определение максимальных размеров оплаты и (или) компенсации директору Общества;

17) принятие решения сделок со стороны Общества в в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров;

18) утверждение стратегии, которой определены конкретные сроки среднесрочного и долгосрочного развития Общества, исходя из основных направлений и цели Общества;

19) регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа и наблюдательного совета о мероприятиях осуществляемых по достижению стратегии развития Общества;

20) определение соглашений связанных с ежедневной хозяйственной деятельностью Общества;

21) определение максимальных размеров благотворительных (спонсорских) или безвозмездных средств;

22) принятие решения по проведению ежегодного анализа соответствия бизнес процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций-консультантов;

23) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом Общества и законодательными актами.

10.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества

10.10. Решения принятые общим собранием акционеров, также итоги голосования будут доведены до сведения акционеров путем:

–   объявления после завершения общего собраний акционеров;

– разглашения данных о важных фактах в период двух рабочих дней со дня составления протокола общего собрания акционеров.

Если акции Общества внесены в листинг фондовой биржи, то необходимо объявлять соответствующую информацию в официальном веб-сайте Общества.

10.11. Не позже 1 мая Общество вправе вносить в повестку дня годового общего собрания акционеров являющихся владельцами минимум  одного процента всех голосующих акций предложения по распределению прибыли, также представлять в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества кандидатов в количестве не превышающем количественного состава настоящего органа.

10.12. Акционеры (акционер) вправе вносить изменения в список кандидатов указанных ими в  наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества не позже трех рабочих дней со дня объявления о проведении годового общего собрания акционеров.

10.13. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

10.14. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится следующее:

1) определение основных направлений деятельности общества с регулярным заслушиванием отчета директора о мерах принимаемых по достижению стратегии развития Общества;

2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных статьи 65 настоящего Закона Республики Узбекистан  «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты проведения общего собрания акционеров;

5) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым, части первой, статьи 59 Закона Республики Узбекистан  «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

7) организация определения рыночной стоимости имущества;

8) утверждение годового бизнес-плана общества;

9) создание службы внутреннего аудита и назначение его спонсоров, также ежеквартальное заслушивание их отчетов;

10) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом и его членами исключительно в служебных целях;

11) принятие решений о проведении аудиторской проверки, определении максимального размера оплаты выплачиваемой аудиторской организации и за ее услуги;

12) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определению предельного размера оплаты услуг аудиторской организации;

13) дача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного и иных фондов общества;

15) открытие представительств и создание филиалов общества;

16) создание дочерних и зависимых предприятий общества;

17) принятие решения о заключении  соглашений предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

18) заключение соглашений связанных с участием Общества в коммерческих и некоммерческих организациях в порядке установленном законодательными актами;

19) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества.

20) решение вопросов о внесении в устав Общества изменений и дополнений связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества, также уменьшением количества объявленных акций Общества;

21) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и эмиссионного пакета, также утверждение внесения в них изменений и (или) дополнений  и их текстов;

22) определение стоимости размещения акций (выпуска ценных бумаг в биржевые и внебиржевые рынки) в соответствие со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

23) принятие решений о приобретении  Обществом корпоративных облигаций и облигаций конвертируемых на акции;

24) принятие решения о выпуске производных ценных;

25) определение размеров оплаты и компенсаций выплачиваемых директору Обществ;

26) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения подтверждающего порядок его деятельности;

27) определение  порядка и условий оказываемых (получаемых) благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

28) принятие решения по оказанию благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи, в рамках определенных общим собранием акционеров.

10.15. Решение других вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета в соответствие с  Законом Республики Узбекистан  «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

Законом и настоящим  уставом общества.

10.16. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение директора общества.

10.17. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 5 человек.

10.18. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.

10.19. Директор Общества не могут быть избраны в наблюдательный совет.

10.20. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

10.21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

10.22. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

10.23. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.24. Кандидаты собрашиее самое большое количество голосовв, считаются избранными в состав наблюдательного совета Общества.

10.25. Председатель наблюдательного совета общества избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

10.26. Наблюдательный совет общества вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

10.27. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

10.28. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

10.29. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества, обладающего минимум одним процентом всех акций голосующих акций Общества.

10.30. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета минимум один раз в квартал.

10.31. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета не должен быть менее семидесяти пяти процентов количества членов избранных в наблюдательный совет общества

10.32. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета определяется уставом общества, но должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

10.33. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

10.34. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

10.35. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

10.36. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета

10.37. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

– место и время его проведения;

– лица, присутствующие на заседании;

– повестка дня заседания;

– вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

– принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность протокола.

10.38. Решения на заседании наблюдательного совета общества могут быть приняты единогласно всеми членами наблюдательного совета путем заочного голосования (путем опроса)

10.39. Протокол заседания наблюдательного совета общества сдается для исполнения исполнительному органу Общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров, то информаций о настоящем решении сдается исполнительному органу Общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

10.40. Руководство текущей деятельностью общества может осуществляться директором общества.

10.41. Правление  состоит  из 1 человек (директор),  которые  избираются  сроком  на один год.

10.42. Директор Общества избирается (назначается) на конкурсной основе на общем собрании акционеров Общества. По решению общего собрания акционеров или (либо) наблюдательного совета Общества, назначение директора Общества, осуществляется обычно, на отборочной основе впо конкурсу, в котором могут принимать участие и иностранные менеджера.

10.43. Права и обязанности директора, определяются актами законодательства, настоящим уставом общества и договором, заключаемым каждым из них с обществом сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления (перезаключения) или прекращения (расторжения).

10.44. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом.

10.45. Размеры оплаты труда и вознаграждений директора, находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

10.46. Совмещение функции директора вместе с должностями в органах управления других организаций, допускается только с согласия наблюдательного совета.

10.47. Общее собрание акционеров общества, вправе расторгнуть (прекратить) договор с директором при нарушении им условий договора.

10.48. Наблюдательный совет имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором при совершении им грубых нарушений устава общества или причинения обществу убытков их действиями (бездействием).

10.49. В случае принятия общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий директору, вопрос о передаче полномочий директора управляющей организации или управляющему может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временного исполняющего обязанности директора общества.

10.50. Наблюдательный совет, принявший решение о прекращении полномочий директора, принимает решение о назначении временного исполняющего обязанности директора, а также созывает внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса.

10.51. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или компетенции наблюдательного совета.

10.52. Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета.

10.53. К компетенции (правам) и обязательствам директора Общества относятся следующие:

– руководит работой Общества в рамках своей компетенции;

– без доверенности ведет дела от имени Общества, представляет его интересы;

– выдает доверенность от имени Общества;

– заключает соглашения от имени Общество в рамках своих полномочий;

– обеспечивает принятие работников, заключение и прекращение с ними трудовых договоров, применение по отношению к ним дисциплинарных мер, сохранение трудовой и исполнительской дисциплины со стороны работников;

– назначение руководителя филиала или представительства Общества;

– увтерждение штатов;

– издавать приказы и давать указания подлежащие исполнению всеми работниками Общества;

– по согласию наблюдательного совета  Общества, принятие участия в его работе консультационным голосом;

– открытие банковских расчетных счетов (в национальной и иностранных валютахш;

–  иметь полномочия первой подписи в банковских и других финансовых документах  Общества;

– обеспечение полного и своевременного представления в соответствующие органы государственной стаитстической отчетности и бухгалтерксой отчетности;

– обеспечение социальной гарантированности работников Общества и охраны их труда.

Директор Общества имеет другие компетенция (права) и обязательства в соответствие с законодлательными актами Республики Узбекистан, настоящим уставом и нормативными актами Общества.

10.54. К компетенции (правам) и обязательствам директора Общества относятся следующие:

– обладание имуществом и денежными средствами Общества в рамках своей компетенции;

–  утверждение положений о структурных подразделениях, должностных инструкций работников Общества;

– утверждение внутренних нормативных документов Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета;

– издавать решения, приказы и распоряжения являющиеся обязательными для представиетльств и филиалов Общества;

– назначение на должность и снятие с должности руководителей филиалов Общества;

–  разработка программ развития и бизнес-планов Общества, контроль за их исполнением;

– обеспечение получения прибыли в размерах указанных в бизнес-плане утвержденном уполномоченным органом управления Общества;

– обеспечение организации и достоверности бухгалтерского учета и отчетности в Обществе в соответствие с законодательством, также представления информаций  о деятельности Общества отправляемых акционерам, кредиторам и другим получателям;

– представление документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества по требованию наблюдательного совета, реивзионной комиссии и аудитора Общества;

– заключение в рамках своей компетенции соглашения связанного с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества  (при не достижении солидарности управления Обществом в вопросе заключения соглашения, вопрос о заключении соглашения, по решению правления Общества, может быть передан на рассмотрение наблюдательному совету);

– хранение информаций составляющих коммерческую тайну Общества;

– соблюдение всех прав акционеров по начислению и выплате дивидендов;

–  обеспечение эффективной и устойчивой работы Общества в рамках своей компетенции;

–  соблюдение законодательных актов Республики Узбекистан, также внутренних документов Общества;

– Директор Общества может  иметь другие полномочия (права) и обязательства в соответствие с законодательными актами Республики Узбекистан, также внутренними документами Общества.

10.55. Миноритарный акционер Общества не может безосновательно потребовать документы, ему нельзя препятствовать деятельности Органов управления Общества путем пользования секретными информациями, коммерческой тайной.

 

  1. Контроль за деятельностью Общества

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия состоящая из 3 членов.

11.2. Квалификационные  требования  к  членам  Ревизионной  комиссии устанавливаются Общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав Ревизионной комиссии более трех раз подряд.

11.3. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется законодательными актами и настоящим уставом общества.

11.4. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить Ревизионной комиссии документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета, а также занимать иные должности в органах управления общества.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем пятью процентами голосующих акций общества.

11.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором необходимо указать:

– оценку касетельно достоверности информаций указаных в отчетах и других финансовых  документах Общества;

– нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансового отчета, также информацию о фактах нарушения законодательных актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на общее собрание наблюдательного совета общества заключение о соблюдении требований по наличию соглашений или крупных соглашений заключенных в Общества с аффилированными лицами, также закнодательных актов и внутренней документации Общества. Заключение содержащее информацию указанную в пункте  10.7. настоящего Устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

11.9. В Обществе, в котором балансовая стоимость активов больше сто тысячи размером минимальной зарабаотной платы, создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна Наблюдательному совету Общества.

11.10. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, представительств и филиалов общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, учредительных и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

11.11. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

11.12. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации общества.

11.13. В необходимых случаях, для осуществления функции контроля за соблюдением корпоративного законодательства в Обществе может быть введена должность Корпоративного консультанта Общества, подотчетного Наблюдательному совету Общества

11.14. Деятельность Корпоративного консультанта Общества осуществляется на основании Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

 

  1. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав по решению Общего собрания акционеров в рамках своих полномочий Наблюдательным  советом,  регистрируются  соответствующим государственным органом Республики Узбекистан.

12.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим законодательством, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

12.3. При утере своей силы одного из правл настоящего устава, настоящее правило не может стать причиной прекращения других правил.

12.4. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Уставом, то применяются положения действующих законодательных актов Республики Узбекистан.

12.5. Вопросы связанные с созывом и проведением общего собрания акционеров регламентируются действующим законодательством и определяются положением о проведении общего собрания акционеров Общества.

12.6. Порядок функцинрования наблюдательного совета, директора общества и ревизионной комссии Общества, определяется положениями утверждаемыми общим собранием акционеров.

 

Директор Акционерного общества

«Нефт ва газ қудуқларини синаш»                                            Ф.Р.Шамсиддинов